Qu’est-ce que le statut des fraudes ?
Le statut des fraudes (SOF) est un concept juridique qui exige que certains types de contrats soient exécutés par écrit. Ce statut couvre les contrats de vente de terrains, les accords portant sur des biens d’une valeur supérieure à 500 dollars et les contrats d’une durée d’un an ou plus.
La loi sur les fraudes a été adoptée aux États-Unis principalement comme un concept de common law, c’est-à-dire comme une loi non écrite. Toutefois, elle a depuis été formalisée par des lois dans certaines juridictions, comme dans la plupart des États. Dans une affaire de rupture de contrat où la loi sur les fraudes s’applique, le défendeur peut l’invoquer comme moyen de défense. En effet, il doit souvent le faire de manière affirmative pour que la défense soit valable. Dans un tel cas, la charge de la preuve incombe au demandeur. Le demandeur doit établir qu’un contrat valide existait effectivement.
Points clés à retenir
- Le statut des fraudes est un concept de common law qui exige des contrats écrits pour que certains accords soient contraignants.
- La loi s’applique aux ventes de terrains et à la plupart des achats de biens d’une valeur supérieure à 500 dollars.
- Il existe des exceptions importantes, comme les contrats oraux lorsque les travaux ont déjà commencé.
- La loi sur les fraudes varie quelque peu entre les États des États-Unis.
Comprendre le statut des fraudes
Tel qu’il est appliqué aux États-Unis, le concept exige généralement que les types de contrats suivants soient rédigés pour être juridiquement contraignants.
- Toute promesse faite dans le cadre du mariage, y compris les cadeaux tels que la bague de fiançailles.
- Les contrats qui ne peuvent être conclus en moins d’un an.
- Les contrats de vente de terrains. (Les baux ne doivent pas être couverts, sauf s’ils sont d’une durée d’un an ou plus).
- Les promesses de paiement de la dette d’une succession à partir des fonds personnels de l’exécuteur testamentaire. (Toutefois, les promesses de paiement de cette dette sur les fonds de la succession ne sont pas soumises à la loi sur les fraudes).
- Contrats pour la vente de biens au-delà d’un montant précis, généralement 500 dollars.
- Un contrat dans lequel une personne promet de payer la dette d’une autre personne est considéré comme une caution et est soumis à la loi sur les fraudes.
Historique du statut des fraudes
Le statut des fraudes trouve son origine dans la loi pour la prévention des fraudes et des parjures, adoptée par le Parlement anglais en 1677. Cette loi, qui stipulait qu’un contrat écrit devait être utilisé pour les transactions dans lesquelles une grande somme d’argent était en jeu, visait à prévenir certains malentendus et activités frauduleuses qui peuvent se produire lorsqu’on se fie à des contrats oraux.
En effet, le système juridique anglais de l’époque souffrait d’un manque de preuves écrites. Les tribunaux étaient encombrés de procès, et les affaires étaient souvent réglées en faisant appel à des témoins professionnels qui étaient payés pour leur témoignage. Le parjure et la corruption sont devenus la norme.
En façonnant le gouvernement américain, les fondateurs se sont inspirés de la loi de 1677 pour définir la manière dont les transactions commerciales, et les différends qui les concernent, devraient être traités dans le nouveau monde. Comme leurs ancêtres britanniques du XVIIe siècle, les fondateurs ont décidé que les contrats écrits et signés réduisaient au minimum l’ambiguïté en fournissant une trace claire de l’accord. Cela réduisait les possibilités de litiges ultérieurs et simplifiait le règlement de ces litiges lorsqu’ils survenaient.
Considérations particulières
Dans certaines situations, même certains accords qui nécessiteraient normalement un contrat écrit en vertu de la loi sur les fraudes peuvent être exécutoires sans eux.
Plusieurs exceptions concernent les situations dans lesquelles les accords oraux entraînent un début de travail ou des dépenses financières. Prenons un cas où des mesures sont prises pour créer une série d’articles spécialement fabriqués, tels que des chemises à monogramme. Si le client qui les a commandés par téléphone décide ensuite d’annuler la commande, il est probable qu’il sera toujours responsable d’un paiement au moins partiel.
Il en va généralement de même si des améliorations ou des modifications des biens d’un client, basées sur des accords verbaux, sont entamées puis annulées.
Prenons une situation dans laquelle un peintre en bâtiment, à la demande d’un propriétaire, achète des matériaux et commence à redécorer une maison. Si le propriétaire fait ensuite marche arrière et affirme qu’il n’y a pas eu d’accord ferme de peinture, l’entrepreneur l’emportera probablement. C’est ce que l’on appelle la préclusion promissoire. Elle est définie comme un principe d' »équité fondamentale » visant à réparer une injustice substantielle. Il existe également des cas d’exécution partielle. Le fait qu’une partie ait déjà assumé ses responsabilités en vertu de l’accord peut servir à confirmer l’existence d’un contrat.
Exigences du statut des fraudes
Tous les documents écrits ne sont pas nécessairement protégés par le statut des fraudes. Les attributs suivants sont généralement requis pour que le contrat soit considéré comme valide et contraignant :
- Il doit être écrit, mais pas nécessairement dans un langage formel. Par exemple, une liste à puces suffira.
- L’objet du contrat doit être identifié de manière à être facilement compréhensible. Les surnoms et autres identifications cryptiques doivent être évités.
- Les termes essentiels doivent être explicités, y compris la nature exacte des biens ou des services, le(s) prix convenu(s) ou d’autres considérations.
- Idéalement, les deux parties devraient signer l’accord. Au minimum, la signature de la partie à laquelle les biens ou services sont facturés est généralement requise.
Un document formel n’est pas toujours obligatoire. Plusieurs correspondances entre les parties qui énoncent clairement le contrat en termes matériels peuvent parfois suffire. Supposons que le vendeur privé d’une voiture négocie le prix ou d’autres conditions de la vente par courrier électronique ou par lettres écrites à l’acheteur. Ensuite, l’accord éventuel enregistré dans ces échanges pourrait satisfaire aux exigences d’un contrat exécutoire.
Les courriers électroniques et les factures peuvent parfois satisfaire aux exigences de la loi sur la fraude pour un contrat exécutoire.
En outre, l’envoi d’une facture pour le travail et l’accord déclaré qui a été convenu oralement peuvent constituer un contrat contraignant. Cela est particulièrement vrai lorsque le client n’annule pas l’accord dans les cinq jours. Une confirmation écrite entre commerçants suffit souvent comme preuve d’un accord en vertu de la loi sur les fraudes.
Exemples concrets de statut des fraudes
Les dispositions relatives au statut des fraudes sont appliquées par les États, sur la base de codes fédéraux. Le Code commercial universel (UCC) aux États-Unis en est un bon exemple. Il s’agit d’un ensemble normalisé de lois commerciales qui régissent les contrats financiers. La plupart des États ont adopté l’UCC dans son intégralité.
Dans les cas où les articles de l’UCC qui affectent le statut des fraudes changent, il peut falloir du temps pour que ces modifications soient reflétées dans les lois de chaque État. Certains États, dont le Texas et la Louisiane, présentent également des écarts de longue date par rapport à la norme dans leur loi sur les fraudes et les règlements connexes.
Avant de vous fier à la loi sur les fraudes dans une situation donnée, il est sage de faire des recherches sur les dispositions relatives à la loi sur les fraudes dans votre État ou territoire et de demander des conseils juridiques si nécessaire.