Plusieurs reportages ont laissé entendre ou fourni des comptes rendus anonymes sur des systèmes de manipulation des échanges de devises cryptographiques par le biais de systèmes de « pump-and-dump ». Un récent rapport du Wall Street Journal en apporte la preuve définitive. Le rapport fournit un aperçu des opérations des systèmes de « pump-and-dump ». Le Journal indique que les systèmes de crypto-pompage et de transfert de fonds ont représenté 825 millions de dollars d’activités commerciales au cours des six derniers mois et « des centaines de millions de dollars de pertes ». De janvier à fin juillet, il y a eu 125 opérations de « pump-and-dump » qui ont permis de manipuler les prix de 121 pièces différentes. (Voir aussi : Comment fonctionne une arnaque de pompage et de déversement)
Comment fonctionnent les systèmes de pompage et de déversement ?
Selon le Journal, les systèmes de crypto-pompage et de dumping fonctionnent d’une manière qui rappelle les premiers jours de la bourse. À cette époque, un groupe de commerçants faisait des ravages sur les marchés en manipulant les prix par des achats groupés.
Une dynamique similaire existe sur les marchés des cryptocurrences. Une horde de commerçants suscite l’enthousiasme pour une pièce de monnaie en l’évangélisant sur de multiples canaux, y compris les médias sociaux. Par la suite, ils déclenchent une frénésie d’achat coordonnée pour cette pièce. À mesure que le prix de la pièce monte, d’autres commerçants, sans lien avec le groupe de pompage et d’écoulement, s’emparent également de la frénésie d’achat, ce qui fait grimper encore plus le prix de la pièce. L’action coordonnée se répète, sauf cette fois-ci pour la vente de la pièce, lorsqu’elle atteint un certain objectif de prix. Cela entraîne une forte baisse de son prix. Tandis que le groupe de pompage et de vente réalise des bénéfices, d’autres négociants, qui ont acheté la pièce sur la base de fausses promesses, se retrouvent avec des pertes. (Voir aussi : L’ancien PDG de Paypal qualifie Bitcoin d’escroquerie).
Les applications de messagerie Telegram et Discord sont le moyen de communication privilégié des commerçants impliqués dans le pompage et le déchargement. Les commerçants forment des groupes sur les deux plateformes. L’adhésion à ces groupes coûte entre 50 et 250 dollars. Dans certains cas, les commerçants peuvent choisir d’évangéliser le service aux autres et de devenir membre. Binance, une bourse cryptocourant basée à Hong Kong, est une des préférées pour ce type d’opérations car elle répertorie les petites pièces à faible liquidité qui en font des candidats idéaux pour la manipulation.
Cependant, tous les commerçants participant au programme ne gagnent pas d’argent. L’article du Journal donne l’exemple d’un trader de San Diego, Taylor Caudle, qui a perdu 5 000 dollars en 30 secondes. Il avait passé un ordre d’achat pour DigixDAO qui était coté sur Binance. Ses prix ont chuté et ne se sont pas redressés. Selon Caudle, de tels systèmes « incitent les pauvres à continuer d’acheter jusqu’à ce que le prix [cible] soit atteint, ce qui n’est souvent jamais le cas ».
Investir dans les cryptocurrences et autres offres initiales de pièces (« ICO ») est très risqué et spéculatif, et cet article n’est pas une recommandation d’Investopedia ou de l’auteur d’investir dans les cryptocurrences ou autres ICO. La situation de chaque individu étant unique, il convient de toujours consulter un professionnel qualifié avant de prendre toute décision financière. Investopedia ne fait aucune déclaration ou garantie quant à l’exactitude ou l’actualité des informations contenues dans le présent article.